Η υπόθεση «Μάρμαρα Παυλίδης» έχει πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Η διαδρομή των χρημάτων, η αλυσίδα των εταιρικών σχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πώληση και την επαναγορά της εταιρείας και οι καταγγελίες για υποτίμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο της ελληνικής δικαιοσύνης αλλά και των βρετανικών αρχών. Το Λονδίνο, ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κέντρο διαχείρισης κεφαλαίων και ελέγχου εταιρειών offshore, έχει μπει ενεργά στο παιχνίδι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ειδικού συνεργάτη της εφημερίδας «Political», οι πληροφορίες που διαρρέονται σε διεθνείς κύκλους compliance και corporate investigation δείχνουν ότι οι βρετανικές αρχές εξετάζουν συγκεκριμένες εταιρείες-οχήματα (SPVs) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και συνδεδεμένες δομές στο Λουξεμβούργο, στην Κύπρο και στη Σλοβενία. Πρόκειται για τα ίδια οχήματα που, σύμφωνα με τα ελληνικά δημοσιεύματα, χρησιμοποιήθηκαν στην πώληση των Μαρμάρων Παυλίδης το 2023 και στην επαναγορά τους λίγους μήνες αργότερα.
Η βρετανική έρευνα -όπως αναφέρουν πρόσωπα που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του UK Serious Fraud Office- εστιάζει σε ένα καίριο στοιχείο. Αν η χρηματοδότηση, η αποτίμηση και η μεταβίβαση της εταιρείας έγιναν με διαφάνεια ή ακολουθήθηκε ένα σύνθετο σχήμα «layering» που μπορεί να συνδέεται με παραπλάνηση μετόχων και τεχνητή υποβάθμιση αξίας.
Το βρετανικό ενδιαφέρον δεν είναι τυχαίο
Το Λονδίνο δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υποθέσεις τέτοιου τύπου για δύο λόγους:
- Πολλά από τα funds και τα εταιρικά σχήματα που αναφέρονται στα ελληνικά ρεπορτάζ έχουν δεσμούς με βρετανικό εταιρικό δίκαιο. Εταιρείες limited, εταιρείες holding που δημιουργήθηκαν για μετοχικές μεταβιβάσεις και trust structures που λειτουργούν υπό βρετανική εποπτεία.
- Η υπόθεση «Μάρμαρα Παυλίδης» έχει χαρακτηριστικά διεθνούς εταιρικής απάτης, όπως:
- Ενδιάμεσοι επενδυτές-βιτρίνες.
- Δομές πολλαπλών επιπέδων (τύπου μπαμπούσκα).
- Ταχεία μεταβίβαση συμμετοχών.
- Δραματικές αποκλίσεις στις αποτιμήσεις.
- Καταγγελίες για παραπλανητικές παρουσιάσεις στοιχείων.
Αυτά είναι ακριβώς τα είδη υποθέσεων που το SFO και η NCA ερευνούν τα τελευταία χρόνια με αυξημένη ένταση.
Τι αναζητούν οι βρετανικές αρχές
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή που παρακολουθεί τη διεθνή πλευρά της υπόθεσης, οι βρετανικές αρχές εξετάζουν:
- Τις ροές χρημάτων
Αν τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά της εταιρείας προήλθαν από νόμιμες πηγές, αν πέρασαν από λογαριασμούς εταιρειών που είχαν δηλωμένα οικονομικά στοιχεία και αν υπήρξαν «κυκλικές» μεταφορές χρημάτων.
- Την πραγματική ιδιοκτησία των εταιρειών-οχημάτων
Το Λονδίνο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ποιος βρίσκεται πίσω από τις holding companies που εμφανίστηκαν στον ρόλο του επενδυτή. Έχουν υπάρξει υποθέσεις όπου η πραγματική ιδιοκτησία αποκρύφθηκε μέσω nominee directors, κάτι που θεωρείται σοβαρή παράβαση των κανόνων.
- Την αλυσίδα εταιρικών ενεργειών
Εξετάζεται αν η ακολουθία πώλησης – επανεξαγοράς ήταν αποτέλεσμα κανονικής επενδυτικής στρατηγικής ή πρόκειται για προμελετημένη μεθόδευση με στόχο τον έλεγχο της εταιρείας με «φθηνό» τίμημα.
- Τις αποκλίσεις στις αποτιμήσεις
Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Βρετανία η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην υπολογιζόμενη πραγματική αξία της εταιρείας και το τίμημα πώλησης δημιουργεί υποψίες για οικονομική χειραγώγηση.
Γιατί οι Βρετανοί έχουν καλύτερη εικόνα απ’ όλους
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση:
- Στα εταιρικά αρχεία των offshore δομών-θυρίδων.
- Σε διατραπεζικές διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων.
- Στο σύστημα Companies House.
- Σε compliance alerts διεθνούς επιπέδου.
- Σε συνεργαζόμενους φορείς σε Σλοβενία, Κύπρο και Λουξεμβούργο.
Πώς επηρεάζονται οι εξελίξεις στην Ελλάδα
Η εμπλοκή του Λονδίνου ασκεί πίεση στις ελληνικές αρχές. Η ελληνική δικογραφία, η οποία χαρακτηρίζεται ως «φάντασμα» λόγω του ότι έχει αλλάξει χέρια πολλαπλές φορές, δεν μπορεί πλέον να παραμένει παγωμένη, ειδικά μετά την ενεργοποίηση ξένων υπηρεσιών.
