Σε ηλεκτρονικό κλοιό τίθενται οι φορολογικές δηλώσεις και οι δηλώσεις πόθεν έσχες εφοριακών τους οποίους «κάρφωσαν» φορολογούμενοι πολίτες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ στο… ακουστικό αναμένει η Αρχή Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για να παρέμβει όπου κριθεί ότι έχει γίνει… λαδιά!
Σύμφωνα την Political και το ρεπορτάζ του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη, μέχρι στιγμής ελέγχονται σχεδόν 1.500 καταγγελίες για υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, οι οποίοι είτε απαίτησαν, είτε πήραν «δωράκια», είτε… ακούστηκε ότι κάτι… ύποπτο ισχύει για την περίπτωσή τους. Η ΑΑΔΕ έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους επιθεωρητές να προχωρήσουν σε καθολικό άνοιγμα και έλεγχο εις… βάθος των φορολογικών δηλώσεων, προχωρώντας σε πρώτη φάση σε διασταύρωση των δηλωθέντων εσόδων και των δηλωθεισών δαπανών.
Ό,τι πει ο… ΑΙ αλγόριθμος
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα βασιστούν και στον αλγόριθμο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος, εφόσον «μιλήσει», τότε θα ξεχωρίσουν οι υποθέσεις, οι οποίες μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο στάδιο της περαιτέρω διερεύνησης. Παράλληλα, η αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος θα διενεργήσει ελέγχους στις δηλώσεις πόθεν έσχες, προκειμένου να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η βάση δεδομένων, μέσω της οποίας θα γίνει ιεράρχηση των… ύποπτων συναλλαγών ώστε να ακολουθήσουν οι περαιτέρω ενέργειες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο των στοιχείων από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν «ύποπτες» καταθέσεις και «ύποπτα» τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, ενώ στη συνέχεια θα γίνει «απομόνωση» των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο έντυπο Ε-9 αλλά και στον αντίστοιχο πίνακα της δήλωσης πόθεν έσχες που καταθέτουν κάθε χρόνο οι εφοριακοί υπάλληλοι στην Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικής Δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις των «ύποπτων» ΑΦΜ θα διενεργηθεί αναδρομικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν έγινε κάποια… περίεργη αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Μάλιστα, στο στόχαστρο μπαίνουν και ενδεχόμενες συναλλαγές σε… bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα.
Θα ψαχτεί ακόμα και το… σόι των «ζαβολιάρηδων»
Η κεντρική υπηρεσία της ΑΑΔΕ έχει καταρτίσει τη σχετική λίστα με τους υπαλλήλους που έχουν κατονομαστεί ως… ζαβολιάρηδες, κάτι που σημαίνει ότι ο έλεγχος ξεκινάει από την αρχή. Μάλιστα, από τη… βάσανο του ελέγχου θα περάσουν οι σύζυγοι, τα τέκνα, οι γονείς, τα… πεθερικά και κάθε στενό συγγενικό πρόσωπο των ελεγχόμενων υπαλλήλων, εφόσον δεν διαπιστωθεί ότι κάτι δεν… κολλάει στις δηλώσεις τους. Για παράδειγμα, θεωρούνται πολύ ύποπτες οι κινήσεις που αφορούν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από και προς γονείς ή τέκνα, αλλά και οι αγορές, καθώς θα ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία όχι για τα αναγραφόμενα ποσά στα συμβόλαια αλλά για τα πραγματικά. Τα σχετικά στοιχεία θα συγκριθούν με τα έσοδα και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι ελεγχόμενοι υπάλληλοι, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, όπου θα ζητηθούν αναλυτικά στοιχεία για το τίμημα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις των γονικών παροχών αλλά και των τραπεζικών δανείων, οι οποίες… παραδοσιακά δίνουν πολύτιμα πληροφοριακά στοιχεία για τις κινήσεις του ελεγχόμενου.
Στοιχεία μέχρι και για το τελευταίο σεντ
Η πρακτική που ακολουθεί η ΑΑΔΕ βασίζεται στην αρχή του ελέγχου με πλήρη αποδεικτικά μέσα, δηλαδή πρέπει να δικαιολογηθεί μέχρι και το τελευταίο… σεντ που έχει αποκτήσει ο ελεγχόμενος, ο οποίος καλείται να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, αλλιώς την έχει… βαμμένη! Μάλιστα, λόγω της υπόθεσης με τα… κερδισμένα δελτία Τζόκερ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε αντίστοιχες εγκληματικών οργανώσεων, τίθενται υπό έλεγχο τα κέρδη αυτά προκειμένου να αποδειχθεί αν είναι πραγματικά ή εικονικά.
Επιπλέον, το «σκανάρισμα» της ΑΑΔΕ στο οικογενειακό προφίλ θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφάλιστρα οχημάτων και ακινήτων, συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Τέλος, θα εξεταστούν οι περιπτώσεις ύπαρξης ζημιογόνων επιχειρήσεων από συζύγους καταγγελλόμενων εφοριακών υπαλλήλων, καθώς και η ύπαρξη θυρίδων σε καταστήματα τραπεζών.
