Η αποκάλυψη ακόμη ενός μεγάλου σκανδάλου, της υπόθεσης του συνδικαλιστή Παναγόπουλου, αποτέλεσε ακόμη ένα… λιθαράκι στον πύργο από τις επιτυχημένες υποθέσεις που έχει χειριστεί. Μαζί με τη μεγάλη ομάδα που διευθύνει κυνηγάει το «χρήμα», την πορεία του αλλά και την προέλευσή του. Κι έτσι βγάζει… λαβράκια, κάνοντας τη λέξη «επιτυχία» συνώνυμό του. Είναι σκληρός, απαιτητικός και εργασιομανής. Ο στόχος του; Να αποκαλύψει κάθε υπόθεση που ενέχεται σε παράνομες δραστηριότητες με «ξέπλυμα».
- του Μίλτου Σακελλάρη
Ο λόγος για τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Μόνο για το 2025 η Αρχή παρέλαβε γύρω στις 20.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών ή καταγγελιών, με τον κ. Βουρλιώτη να εκδίδει 150 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.Τα κέρδη των εγκληματικών ομάδων; Εκατοντάδες εκατομμύρια.
Ποιος είναι όμως ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης; Έγινε γνωστός στο πανελλήνιο ως ο άνθρωπος που «έδεσε» τη Χρυσή Αυγή, συγκρότησε το πόρισμα που την παρουσιάζει ως εγκληματική οργάνωση και την έφερε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αποτέλεσε εκείνο το διάστημα τον νεότερο λειτουργό που διορίστηκε ποτέ στη θέση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς μέσα σε ελάχιστους μήνες από την ανάληψη της θέσης κατόρθωσε να χειριστεί μια τόσο νευραλγική υπόθεση στα ιστορικά χρονικά της χώρας. Από τότε υποστήριζε πως μπορεί να στοιχειοθετηθεί ένα κόμμα ώστε να χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση. Έπειτα από 13 χρόνια δικαιώθηκε! Ανάμεσα στις εκατοντάδες υποθέσεις που έχει χειριστεί ήταν και η υπόθεση των 8 που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα όταν ταξίδεψαν από την Τουρκία.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Φοίτησε στο 2ο Γυμνάσιο της πόλης.Η συνέχεια τον βρήκε στην πρωτεύουσα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από εκεί ακολούθησε την πορεία του στη συμπρωτεύουσα, όπου αποφοίτησε με Άριστα από το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ποινικών Επιστημών του τμήματος Νομικής και Οικονομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έρευνα και ο νόμος αποτελούσαν πάντοτε τη δεύτερη φύση του, που συχνά πυκνά υπερνικούσε και τον ίδιο του τον εαυτό. Ένας υπηρέτης της νομιμότητας που σίγουρα εκείνο το διάστημα δεν φανταζόταν την πορεία που θα ακολουθούσε.
Πώς όμως έφτασε στο σήμερα; Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στον Άρειο Πάγο αποσπάστηκε για δύο χρόνια (2001-2002) στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκεί παρείχε συνδρομή στο επιστημονικό-νομοθετικό έργο. Συμμετείχε σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ως μέλος. Μεταξύ αυτών στην επιτροπή για την προετοιμασία του σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για την καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και παιδικής πορνογραφίας, για τη μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου ανηλίκων, για τη σύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και για την αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, εργάστηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη μεταφορά της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
Κατά το παρελθόν έγραψε και δημοσίευσε σε νομικά περιοδικά διάφορες επιστημονικές μελέτες. Απέκτησε τεράστια εμπειρία δίπλα σε σπουδαία νομικά πρόσωπα. Ήταν συνεργάτης του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Α. Μαργαρίτη στο πεδίο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ συνεργάστηκε από το 2012 και για έξι χρόνια με τους Λ. Μαργαρίτη, Ν. Ανδρουλάκη, Ι. Φαρσεδάκη στο έργο με τίτλο «Λεξικό νομικής ορολογίας», το οποίο δημοσιεύτηκε το 2018.
Από το 1997 έως το 1999 υπηρέτησε ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, μετά την εκλογή του από τους εισαγγελείς της υπηρεσίας.Μέχρι το 2021 ήταν καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (από τη μέρα της ίδρυσής της).
Από τον Ιούλιο του 2021 έως και σήμερα είναι πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από τον περασμένο Ιούλιο ανέλαβε την προεδρία όλων των ευρωπαϊκών αρχών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια σημαντική διάκριση και αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της Αρχής τού πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς υπερψηφίστηκε από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη τρεις που είναι συνδεδεμένες για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων.
Η αποστολή της Αρχής για το «ξέπλυμα» και οι αρμοδιότητες των τριών μονάδων της
Πώς όμως λειτουργεί η Αρχή που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και έχει αναδειχτεί ως ένας πυλώνας αξιοπιστίας, επαγγελματισμού και στρατηγικής σκέψης στο διεθνές πεδίο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας;
Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός προσώπων που «ξεπλένουν» χρήματα ή χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, η επιβολή των κυρώσεων και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Αρχή λειτουργούν τρεις μονάδες. Η πρώτη λαμβάνει, προτεραιοποιεί και διαχειρίζεται τις αναφορές ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών που υποβάλλονται σε αυτήν από τα υπόχρεα πρόσωπα. Τα στοιχεία διαβιβάζονται, ανταλλάσσονται και αξιοποιούνται από τη μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων, μαζί με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες ελεγκτικές αρχές. Όλα αυτά φυσικά όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες για διάπραξη οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων. Η παρακολούθηση της «διαδρομής του χρήματος» οδηγεί τους ερευνητές στα περιουσιακά στοιχεία των εγκληματιών, τα οποία μπορεί να είναι σε τράπεζες, λογαριασμούς στοιχηματικής εταιρείες ή ακόμη και σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, ακίνητα, οχήματα, αντικείμενα αξίας, ασφαλιστικά συμβόλαια, μετοχές και ομόλογα. Ένα από τα βασικά εργαλεία της μονάδας είναι η δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Η Β’ Μονάδα της αρχής έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των διεθνών καθεστώτων κυρώσεων με αρμοδιότητα την εφαρμογή του περιοριστικού μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του με αποφάσεις και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κυρώσεις στη Ρωσία με την Αρχή να ελέγχει συνολικά 4.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Η Γ’ Μονάδα έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Πρακτικά αφορά περισσότερες από 500 κατηγορίες κρίσιμων ιδιοτήτων για τη δημόσια ζωή, μεταξύ των οποίων πληθώρα ανώτατων δημοσίων λειτουργών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης αλλά και σημαντικότατες κατηγορίες από την ιδιωτική σφαίρα. Πρακτικά μιλάμε για πάνω από 170.000 φυσικά πρόσωπα, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων είναι γνωστά στην Αρχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο για το 2024 οι ελεγκτικές ενέργειες αναφορικά με το πόθεν έσχες απέδωσαν σημαντικά ευρήματα και οδήγησαν στην παραπομπή για τουλάχιστον 15.000 περιπτώσεις.
Η Αρχή διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, συστήματα και πόρους, όπως επίσης και προσωπικό με την κατάλληλη εμπειρία, εξειδίκευση και γνώσεις, ούτως ώστε να λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία το πολυεπίπεδο έργο της και συνάμα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα σύγχρονα φαινόμενα και τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα.
