Στο επίκεντρο έρευνας των Αρχών βρίσκεται ο κορυφαίος συνδικαλιστής Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος μαζί με ακόμη έξι άτομα φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την περίοδο 2020 – 2025.
Παγωμένοι λογαριασμοί και δεσμευμένα ακίνητα
Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, οι λογαριασμοί του συνδικαλιστή και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών έχουν δεσμευτεί, ενώ δύο ακίνητα έχουν τεθεί υπό δέσμευση. Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής διαβιβάστηκε ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα, με ενδείξεις για διάπραξη υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος, ώστε να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση.
Κονδύλια που ξεπερνούν τα 73 εκατ. ευρώ
Η έρευνα επικεντρώνεται στη διαδρομή και διάθεση κονδυλίων που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πόρισμα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο συνδικαλιστής υπεξαίρεσε χρήματα από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και της ΕΕ.
Ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της υπόθεσης φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες και ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχετευόταν συστηματικά μέρος των κεφαλαίων. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν πραγματική δραστηριότητα, στερούνταν υποδομών και προσωπικού, και διαχειρίζονταν μέρος των κονδυλίων σε μετρητά, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για εταιρείες «οχήματα».
Μεθόδευση για απόκρυψη κεφαλαίων
Στο πόρισμα καταγράφεται ότι περίπου 577.000€ διακινήθηκαν με τεχνητό τρόπο, υποκρινόμενα δήθεν παροχή υπηρεσιών από τις εταιρείες, ενώ παρατηρήθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία. Επιπλέον, οι επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ καταδεικνύουν προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η δημοσιοποίηση του πορίσματος έρχεται να ρίξει φως σε μία από τις πιο σοβαρές οικονομικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στον χώρο των δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Αναστολή κομματικής ιδιότητας ζητά το ΠΑΣΟΚ για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζητά την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για υπόθεση ξέπλυματος χρημάτων.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει δώσει εντολή για πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του, ενώ το πόρισμά της έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμα έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και δύο ακινήτων. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται ότι υπεξαιρούσε χρήματα προοριζόμενα για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με τη βοήθεια τρίτων.
