Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Παράνομος τζόγος, κρυπτονομίσματα, εισπράκτορες, λογαριασμοί-μουλάρια και καταγγελίες για ξέπλυμα που εμπλέκουν ακόμη και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν Φεβρουάριος ...

Τι έδειξαν οι έλεγχοι  Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ...