Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε την εμπλοκή έξι φυσικών προσώπων και του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη ...

Παράνομος τζόγος, κρυπτονομίσματα, εισπράκτορες, λογαριασμοί-μουλάρια και καταγγελίες για ξέπλυμα που εμπλέκουν ακόμη και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν Φεβρουάριος ...

Τι έδειξαν οι έλεγχοι  Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ...