Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανακοίνωσε η εταιρεία «SOFTWEB – ADAPTIVE I.T SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρία», σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 25/16.1.2026.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. και θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι μέτοχοι θα κληθούν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.
2. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού).
3. Τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα συνεδριάσει με τον ίδιο ως άνω τρόπο, ήτοι με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4548/2018.
