Συνολικά συνελήφθησαν 36 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας λογιστής
Τον τρόπο δράσης της οργάνωσης που αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από πολύμηνη έρευνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών. Στη συνέχεια τα κατέγραφαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων – είτε μελών της οργάνωσης είτε προσώπων-«βιτρινών».
Οι εγγραφές αυτές συχνά διαγράφονταν σύντομα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»). Κατόπιν, μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) ή με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxis, υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.). Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία και τη γνώση των αρχηγικών μελών, αλλά και διαδικαστικά κενά, προχωρούσαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών» για το έτος 2025.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αιτούντες «επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας», αποφεύγοντας έτσι τις υποχρεώσεις καταχώρισης και εξασφαλίζοντας έκτακτες ενισχύσεις. Παράλληλα δήλωναν ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου που δεν ταίριαζαν με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου – «συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ.» – ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων και υψηλότερα ποσά.
Οι δράστες συνεργάζονταν με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ. που αναλάμβαναν τη σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων. Τα επίμαχα αγροτεμάχια, όπως διαπιστώθηκε, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη οποιαδήποτε καλλιέργεια.
Οι ρόλοι μέσα στην οργάνωση
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ένα σαφές οργανωτικό σχήμα με διακριτούς ρόλους:
-
Ένας 38χρονος είχε τον ηγετικό ρόλο, διαχειριζόταν και συντόνιζε τη δράση. Με εμπειρία από πιστοποιημένα Κ.Υ.Δ., εντόπιζε τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, υπέβαλλε αιτήσεις μέσω taxisnet και λάμβανε αμοιβές. Προχωρούσε επίσης σε «πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς αυτοκινήτου, διατραπεζικών μεταφορών και πολυτελούς βίου».
-
Μία 30χρονη φέρεται να διέθεσε τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για κινήσεις σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων, ενώ από τις διευθύνσεις IP της πραγματοποιούνταν υποβολές αιτήσεων.
-
Ένας 68χρονος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, μεταφέροντας χρηματικά ποσά από τα μέλη της οργάνωσης στον 38χρονο.
-
Ένας 36χρονος, υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, καταχωρούσε «εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης» και διακινούσε χρήματα προς τα αρχηγικά μέλη.
-
Ένας 54χρονος λογιστής εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκομένων προς την Α.Α.Δ.Ε., ενώ πραγματοποιούσε «μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων».
Επιπλέον, 11 άτομα χαρακτηρίστηκαν ως βασικά μέλη, εμφανιζόμενα ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ψευδών ακινήτων, ενώ 26 ακόμη υπέβαλλαν αιτήσεις με ψευδή στοιχεία ιδιοκτησίας ή ζωικού κεφαλαίου.
Πώς “ξέπλεναν” τα χρήματα
Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων, ώστε να αποκρύπτει την προέλευση των χρημάτων και να τα επανεντάσσει στην οικονομία:
-
Οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς προσώπων που είχαν δηλώσει ψευδείς ιδιοκτησίες, χωρίς να έχουν αγροτικό εισόδημα.
-
Τα ποσά διακινούνταν αμέσως σε λογαριασμούς συγγενών ή συνεργατών.
-
Χρησιμοποιούνταν «μεσολαβητές» για αναλήψεις και καταθέσεις.
-
Εκδίδονταν «εικονικά τιμολόγια» για ανύπαρκτες συναλλαγές – εντοπίστηκαν 393 τιμολόγια αξίας άνω των 1,7 εκατ. ευρώ.
-
Καταγράφονταν εικονικές μεταβιβάσεις, στοιχηματισμοί, αλλαγές διευθύνσεων και ακόμη και «λύσεις γάμου» για να αποφευχθούν δεσμεύσεις περιουσίας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 14 αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα, μια θεριζοαλωνιστική μηχανή, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έγγραφα και το ποσό των 34.720 ευρώ.
Οι συλλήψεις και το μέγεθος της ζημίας
Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου 2025 σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο, Αθήνα, Ιωάννινα και Σαντορίνη. Συνολικά συνελήφθησαν 36 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας λογιστής.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Όπως διαπιστώθηκε, η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι και σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία και κοινά αρχηγικά μέλη.
Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκομένων, συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, καθώς και στοιχηματικών λογαριασμών.
Η συνολική ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, με την αστυνομία να υπολογίζει ότι μετά τον πλήρη έλεγχο μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
