Οι γερμανικές αρχές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA) πραγματοποίησαν το πρωί αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τις σχέσεις της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Όπως αποκαλύπτει το Der Spiegel, περίπου τριάντα αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα γραφεία λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα στρέφεται προς το παρόν κατά άγνωστων στελεχών της τράπεζας, με υπόνοιες για ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Deutsche Bank φαίνεται να είχε συνεργαστεί με εταιρείες του εξωτερικού που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Durchsuchungen in Frankfurt und Berlin: BKA-Ermittler gehen gegen Deutsche Bank vor https://t.co/VBPsNzN6YS
— SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) January 28, 2026
Η Süddeutsche Zeitung αναφέρει ότι το επίκεντρο της υπόθεσης είναι η καθυστερημένη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας από την τράπεζα, η οποία αφορούσε συναλλαγές του πρώην πελάτη της. Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν εδώ και καιρό τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 βρίσκεται στις λίστες κυρώσεων της ΕΕ για πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.
Εκπρόσωπος της εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά έναν «58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία», φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Αμπράμοβιτς.
Οι αρχές είχαν ζητήσει από τη Deutsche Bank πρόσθετα στοιχεία, όμως –όπως σημειώνεται– δεν έλαβαν την απαιτούμενη διαφάνεια, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή επιτόπια έρευνα από το BKA.
Μια υπόθεση «υψηλής ευαισθησίας»
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε στο Spiegel ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και τόνισε πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Πηγές του περιοδικού χαρακτηρίζουν την υπόθεση «ιδιαίτερα ευαίσθητη», λόγω του ιστορικού της τράπεζας σε παρόμοια ζητήματα.
Τα προηγούμενα χρόνια, η τράπεζα έχει βρεθεί στο στόχαστρο για ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου κατά του ξεπλύματος χρήματος και για καθυστερήσεις στην αναφορά ύποπτων συναλλαγών. Τον Απρίλιο του 2022, είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα στα κεντρικά της γραφεία από την Εισαγγελία, το BKA και τη BaFin, η οποία μάλιστα είχε τοποθετήσει ειδικό εντεταλμένο για την παρακολούθηση των διαδικασιών συμμόρφωσης.
Επιπτώσεις στη μετοχή
Η Deutsche Bank αναμένεται να ανακοινώσει αύριο τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του έτους. Ωστόσο, η μετοχή της έχει ήδη υποχωρήσει κατά 3%, εξέλιξη που αποδίδεται στην ανησυχία των επενδυτών μετά τις σημερινές αποκαλύψεις.
