Τελικά σε αυτήν τη χώρα όλα γίνονται. Να υπάρχουν δύο ορκωτοί ελεγκτές που δεν είδαν τίποτα σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία, να μπαίνει λουκέτο για παρανομίες στη χρηματιστηριακή με πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τώρα να κάνει την εκκαθάριση ο ένας εκ των δύο ορκωτών που δεν έβλεπαν τίποτα.
Ο λόγος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Political», για την περίφημη Capital, χρηματιστηριακή εταιρεία που πλέον έχει κάνει και μηνύσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – οι δύο ελεγκτικές εταιρείες που την έλεγξαν ήταν η Αργώ (που την έβαλαν και εκκαθαριστή) και η KMPG. Και είναι προφανές ότι η KPMG, μια εταιρεία που ανήκει στο Big4, δεν έχει και τόσο εύκολες δικαιολογίες για τις αβλεψίες.
Αφαίρεση άδειας
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Capital Χρηματιστηριακή αφαιρέθηκε η άδεια, καθώς είχε στήσει μηχανή εξαπάτησης αλλοδαπών επενδυτών, για την οποία είχαν γίνει πολύ καιρό πριν από την ανάκληση της άδειας καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία κωλυσιεργούσε.
Συγκεκριμένα, υπήρχαν πάνω από 200 καταγγελίες και σε κάποιους από τους καταγγέλλοντες η εταιρεία είχε καταβάλει αποζημιώσεις, αλλά αυτό δεν θορύβησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,καθώς από μόνο του αποτελούσε απόδειξη ενοχής. Και είναι απορίας άξιον με ποια λογική μια εποπτική αρχή μένει άπραγη όταν ο διαπράττων απάτη αποζημιώνει προκειμένου να αποφύγει τις ενέργειες σε βάρος του, αλλά στην ουσία κερδίζει χρόνο διαπράττοντας και νέες κομπίνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Capital είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με μια κυπριακή εταιρεία ονόματι Hipersonnel Ltd, της οποίας ο πραγματικός τελικός δικαιούχος ήταν ο Cohen με ισραηλινή υπηκοότητα αλλά αγνώστων λοιπών στοιχείων και δραστηριοτήτων. Αφού είχαν πάρει διαστάσεις οι καταγγελίες, διέκοψε τη συνεργασία με τη Hipersonnel Ltd και τη θέση της πήρε η επίσης κυπριακή Firido Ltd. Ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας Firido Ltd ήταν ο επίσης Ισραηλινός Adham Ghantous – κατά τύχη η προηγούμενη και η επόμενη εταιρεία είχαν την ίδια διεύθυνση.
Έφαγε πόρτα
Η Capital έδινε στα στελέχη της ΗipersonnelLtd άμεση πρόσβαση στους επενδυτικούς λογαριασμούς/κωδικούς των πελατών της και αυτοί υποτίθεται ότι έκαναν έλεγχο των γνώσεών τους όπως ήθελαν (υποτίθεται, για να αξιολογήσουν τον επενδυτικό τους προφίλ) για να τους εξαπατούν. Ταυτόχρονα, είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία Coincoptrade προκειμένου να της παρέχει υπηρεσίες παρόχου ρευστότητας (liquidity provider) με έδρα τον Μαυρίκιο – ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων. Και προφανώς μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ο Μαυρίκιος αποτελεί έναν ωραίο προορισμό για διάπραξη απάτης, αφού έτσι κι αλλιώς οι εκεί εποπτικές αρχές δεν παρέχουν στοιχεία ή κωλυσιεργούν επί χρόνια με προσχηματικές δικαιολογίες. Αυτό άλλωστε έχει γίνει και με την περίπτωση της Capital, όπου η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έφαγε… πόρτα.
Άνευ προηγούμενου
Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προκύπτει μια άνευ προηγουμένου απάτη, όπου αν δεν υπήρχαν οι κεφαλαιαγορές άλλων χωρών, όπως αυτή της Πορτογαλίας, είναι αμφίβολο αν θα είχε εντοπιστεί. Το ζήτημα είναι ότι ενώ υπάρχουν ζητήματα καραμπινάτης υπεξαίρεσης και σοβαρές ενδείξεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, δύο ελεγκτικές εταιρείες δεν είδαν και δεν άκουσαν. Και μια εξ αυτών υποτίθεται ότι έχει δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες αποδείχτηκε ότι δεν λειτουργούν.
Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι τι θα πράξει η εποπτική αρχή των ορκωτών ελεγκτών για την Αργώ, που έχει αναλάβει άλλωστε και ρόλο εκκαθαριστή με απόφαση των μετόχων της Capital (αυτό και αν αποτελεί ένδειξη για τουλάχιστον περίεργες σχέσεις) αλλά κυρίως για τηνKPMGπου -υποτίθεται- είναι εταιρεία υψηλού κύρους.
