Δύο εγκληματικές οργανώσεις τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξάρθρωσαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, εκ των οποίων 11 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα.
Η διακίνηση των λαθραίων εμπορευμάτων πραγματοποιούνταν με τη συμμετοχή στις διαδικασίες μεταφοράς, μελών που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς και φιλικές σχέσεις, γεγονός που εξασφάλιζε τη λειτουργία των οργανώσεων υπό καθεστώς αυστηρής μυστικότητας, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, με παροχή κάλυψης κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και διακίνησης των λαθραίων καπνικών προϊόντων, χρησιμοποιούσαν μετρητά κατά τις συναλλαγές τους, η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιούνταν με οχήματα και πρόσωπα που δεν σχετίζονταν ιδιοκτησιακά με αυτά, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, ενώ στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης που λάμβαναν, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη φρασεολογία, όπως: «λεμόνια», «σταφύλια», «καρπούζια», «φρούτα του δάσους», εννοώντας τα λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης με τις αντίστοιχες γεύσεις, «πουλάκια» αντί για τα τεχνικά εναέρια μέσα (drones), «ουρές», εννοώντας τους αστυνομικούς, «τυριά» αντί για τα καπνικά προϊόντα και «τσάγια» αντί για τις συσκευασίες με χύμα καπνό.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη των οργανώσεων προέβησαν σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων, μέσω πραγματοποίησης αγορών ακινήτων, κατασκευών πολυτελών κατοικιών, επενδύσεων σε οχήματα και πραγματοποίηση ταξιδιών, αλλά και μέσω της τοποθέτησης ή της διακίνησης παράνομων εσόδων μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σκοπός των ενεργειών αυτών ήταν να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων και να προσδώσουν νομιμοφάνεια στον παρανόμως αποκτηθέντα πλουτισμό τους.
