Αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο ιδιαίτερα κυκλώματα οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών: μια οργάνωση που παρουσιαζόταν ως «επενδυτική ομάδα» σε μεγάλα καζίνο και κατάφερνε να προσελκύει θύματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων. Η δράση της, ωστόσο, ήταν απόλυτα εγκληματική, καθώς συνδύαζε πλαστά επενδυτικά συμβόλαια, ψεύτικες επιταγές, χρυσές λίρες, διαμάντια, μπράβους, ακόμη και σκηνοθετημένες ληστείες για να εξαφανίζονται τα χρήματα.
Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν ήδη εξιχνιαστεί 13 διαφορετικές υποθέσεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
Ο «επενδυτής» – αρχηγός και η βιτρίνα των ανακτόρων
Κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας άνδρας που συστηνόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος καζίνο και «ειδικός» σε μεγάλες τοποθετήσεις. Για να ενισχύσει την εικόνα του, έκλεινε ραντεβού σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων, όπου υποδεχόταν τα θύματα μαζί με συνεργούς του.
Εκεί παρουσίαζε:
• στοίβες μετρητών,
• χρυσές λίρες,
• πολύτιμους λίθους,
• ακριβά ρολόγια (μερικά αμφιβόλου γνησιότητας),
• δήθεν αποδείξεις προηγούμενων «κερδισμένων επενδύσεων».
Όλο αυτό λειτουργούσε σαν σκηνογραφία ισχύος και οικονομικής δύναμης.
Το στήσιμο της «επένδυσης» – η ψευδαίσθηση κέρδους
Η μέθοδος ήταν επαναλαμβανόμενη και άρτια σκηνοθετημένη:
1. Προσέγγιση στόχων
Επιλέγονταν άτομα με οικονομική επιφάνεια ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
2. Η πρώτη κατάθεση
Το θύμα έμπαινε στο «επενδυτικό πρόγραμμα» με ποσά των 20–50 χιλιάδων ευρώ.
3. Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης
Το κύκλωμα έδινε πίσω ένα μικρό ποσό, συνήθως σε χρυσό ή σε επιταγή, ως «απόδοση». Ήταν η στιγμή που το θύμα πίστευε ότι η επένδυση δουλεύει.
4. Οι αυξημένες τοποθετήσεις
Με τη δήθεν επιτυχία της πρώτης απόδοσης, ζητούσαν νέα ποσά, πολλαπλάσια των αρχικών.
5. Το μεγάλο κόλπο
Όταν έφτανε η ώρα να «εισπραχθεί» η συνολική απόδοση, εμφανιζόταν η «ληστεία». Έμπαιναν μπράβοι, δήθεν αγνώστου ταυτότητας, και έκλεβαν τα χρήματα μπροστά στα θύματα ή στο πλαίσιο μιας οργανωμένης ιστορίας που είχε στηθεί εκ των προτέρων.
6. Ο εκβιασμός
Το θύμα, έχοντας μπει βαθιά οικονομικά, δεχόταν πιέσεις να συνεχίσει ή να μην καταγγείλει την υπόθεση.
Σκηνοθετημένες ληστείες – η θεατρική κορύφωση της απάτης
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης ήταν οι ληστείες που σχεδίαζαν οι ίδιοι οι δράστες για να «εξαφανίζουν» τις επενδύσεις.
Τυπικό παράδειγμα:
• ο «επενδυτής» δηλώνει ότι θα παραδώσει το κέρδος σε 24 ώρες,
• το θύμα πηγαίνει σε προκαθορισμένο σημείο,
• μπουκάρουν μπράβοι, αρπάζουν τα πάντα και διαφεύγουν,
• ο αρχηγός εμφανίζεται σοκαρισμένος λέγοντας ότι «μας χτύπησαν»,
• το θύμα μένει με την εντύπωση ότι επένδυσε σε κάτι πραγματικό που… απλά «έτυχε να ληστευτεί».
Η ληστεία λειτουργούσε ως αλώβητη δικαιολογία για να εξαφανιστεί όλο το ποσό.
Η «επένδυση» δεν ήταν νομικά επένδυση — ήταν απάτη
Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ένα:
Δεν υπήρχε καμία πραγματική επένδυση.
Καμία κατάθεση δεν πήγαινε σε:
• νόμιμες επιχειρήσεις καζίνο,
• τραπεζικούς λογαριασμούς επενδυτικών σχημάτων,
• πραγματικές διαδικασίες στοιχημάτων ή μετοχών,
• οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υπηρεσία.
Τα χρήματα των θυμάτων:
• είτε διακινούνταν χέρι-χέρι,
• είτε μετατρέπονταν σε μετρητά ή χρυσό,
• είτε «χάνονταν» μέσω των σκηνοθετημένων ληστειών.
Νομικά, η υπόθεση αφορά:
• συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
• διακεκριμένη απάτη,
• πλαστογραφία,
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα,
• εκβιασμό και απειλές.
Η οργάνωση αξιοποίησε το αφήγημα περί «επένδυσης» ως επικοινωνιακό εργαλείο για να μειώσει τις αντιστάσεις των θυμάτων.
Το υλικό που βρέθηκε – η «βιτρίνα» της μεγάλης ζωής
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν:
• μεγάλα ποσά μετρητών,
• δεκάδες χρυσές λίρες,
• ακατέργαστα διαμάντια,
• ρολόγια πολυτελείας,
• «συμβόλαια επένδυσης» με υποσχέσεις κέρδους,
• πλαστές επιταγές πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Όλο αυτό χρησίμευε ως σκηνικό πολυτέλειας για να πείθεται το θύμα ότι μπαίνει σε κύκλους μεγάλων επενδύσεων.
Γιατί έπιανε το κόλπο;
Η απάτη βασίστηκε σε τρία ανθρώπινα δεδομένα:
1. Τη δίψα για γρήγορο, σίγουρο κέρδος.
2. Την ψευδαίσθηση αξιοπιστίας ενός προσώπου που κινείται σε ακριβά περιβάλλοντα.
3. Τον φόβο και την πίεση όταν επιστρατεύονται μπράβοι.
Η «επένδυση» έμοιαζε ασφαλής επειδή παρουσιαζόταν με «υλικό πλούτου» μπροστά στα μάτια των θυμάτων.
Το μήνυμα της υπόθεσης: καμία επένδυση δεν αποδίδει «τριπλάσια» σε εβδομάδες
Η δράση του κυκλώματος δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι όταν η λέξη «επένδυση» χρησιμοποιείται ως κάλυψη για καθαρό εγκληματικό σχέδιο. Η πολιτεία καλείται πλέον να ενισχύσει:
• την ενημέρωση των πολιτών,
• τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
• την εποπτεία των παράνομων επενδυτικών δικτύων,
• την προστασία των θυμάτων που φοβούνται να καταγγείλουν.
Το κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο δεν ήταν απλώς μια οικονομική απάτη: ήταν μια σύνθετη επιχείρηση που συνδύαζε οικονομική εξαπάτηση, σκηνοθεσία, βία και ψυχολογική χειραγώγηση. Με υπερπολυτελείς σουίτες, λίρες, «επενδυτικές αποδόσεις» και στημένες ληστείες, κατάφερε να εγκλωβίσει δεκάδες ανθρώπους.
Η υπόθεση αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση ότι καμία πραγματική επένδυση δεν υπόσχεται εξωπραγματικά κέρδη σε τόσο μικρό χρόνο, και πως κάθε πολίτης πρέπει να ενημερώνεται — και να προστατεύεται — απέναντι σε κυκλώματα που φορούν τον μανδύα της νομιμότητας.
