Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός
Εγκληματική οργάνωση που μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης –πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 36 έως 55 ετών–, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά στελέχη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίαςκαι νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον από το 2014, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για μικρά χρονικά διαστήματα. Μέσω αυτών, εκμεταλλεύονταν την ασφάλιση 108 εργαζομένων για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και εισφορών.
Τα αρχηγικά μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν στοιχεία “αχυρανθρώπων” ή ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά έγγραφα, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις ασφάλισης εργαζομένων χωρίς καταβολή εισφορών. Παράλληλα, μετέφεραν τις φορολογικές οφειλές στα εικονικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα.
Ιδιαίτερο ρόλο είχε 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στη λειτουργία του κυκλώματος. Επιπλέον, η οργάνωση είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας όχημα εταιρείας που είχε συσταθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο.
Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης «ξεπλένονταν» μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.
Η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώαφορούν ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ σε φόρους.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
πλήθος εταιρικών εγγράφων και σφραγίδων,
-
15.655 ευρώ σε μετρητά,
-
τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ,
-
37 χρυσές λίρες,
-
πλαστό διαβατήριο,
-
12 κινητά τηλέφωνα,
-
5 αυτοκίνητα.
Επιπλέον, 29 εργαζόμενοι εντοπίστηκαν να απασχολούνται αδήλωτοι, με τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις να επιβάλλονται.
Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών, δεσμεύθηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
