Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες που εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρνουν στο προσκήνιο τον τρόπο δράσης της πολυμελούς οργάνωσης που επί χρόνια αποσπούσε παράνομα χρήματα από τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο. Οι διάλογοι αυτοί, οι οποίοι αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία της έρευνας, αποτυπώνουν με σαφήνεια τις μεθοδεύσεις μέσω των οποίων τα μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να αποκομίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 κατηγορούμενοι. Το προφίλ των εμπλεκομένων προκαλεί αίσθηση, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά μοντέλα, δημοφιλείς TikTokers, επιχειρηματίες, αλλά και τρεις λογιστές που, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του κυκλώματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας διάλογος ανάμεσα σε επιχειρηματία και γνωστό tiktoker, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες. Στη συνομιλία, ο tiktoker εμφανίζεται να πιέζει για την άμεση εκταμίευση χρημάτων από εταιρεία στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε αφανή συμμετοχή. Η στάση του επιβεβαιώνει τις παράνομες πρακτικές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση για να «ξεπλένει» και να ιδιοποιείται τα παράνομα κέρδη.
Επιχειρηματίας: Έλα ρε.
Tiktoker: Έλα μου.
Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
Tiktoker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
Tiktoker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
Tiktoker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ. μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
Tiktoker: Βάλε και σε μένα.
Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
Tiktoker: Βάλε στην …… ρε.
Επιχειρηματίας: … ωραία, να μου στείλει ένα IBAN.
«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία»
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του Tiktoker και ενός εμπλεκόμενου επιχειρηματία.
Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
Tiktoker: Καλημέρα, καλημέρα.
Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
Tiktoker: Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.
Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
Tiktoker: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κ.
Tiktoker: Όχι Γ., όχι, όχι.
Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.
Tiktoker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
Επιχειρηματίας: Ναι.
Tiktoker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
«Είναι καιρός να αλλάξουμε διαχειριστή»
Ακόμα μια αποκαλυπτική συζήτηση μεταξύ ενός επιχειρηματία που συνελήφθη και μίας εκ των λογιστών.
Επιχειρηματίας: Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
Λογίστρια: Τι εννοείτε;
Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή
Λογίστρια: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό
Επιχειρηματίας: Ναι.
Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ., όχι με εμένα.
Επιχειρηματίας: Μπράβο… θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γ. ένα τηλέφωνο τον κύριο Χ. γιατί ο Χ. μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.
